沈阳市康平县公安局刑事警察大队副大队长 郑棣涵：其实那个号并不是你输错的，而是这个犯罪分子在后台对你账号进行篡改。在你输入的同时，他就已经把你账号改错了，让你认为是你自己犯的错误，造成了这笔款没贷下来，这也是一种欺骗的手段。
被害人 黄先生：我一直以为我自己输错的。
记者：到现在你还以为你自己输错了。
被害人 黄先生：对。
记者：其实人家当时就给你改了，人家拿这个吓唬你。
调查资金流 锁定取款地点
3月27日，康平县公安局以网络诈骗案件对该案正式立案侦查。通过对涉案账户的资金流侦查发现，涉案资金先期汇入两个公司账户后，分散至若干个人账户，最后被全部提现，取款地分别集中在福建南平和吉林四平。
沈阳市康平县公安局刑事警察大队副大队长 郑棣涵：虽然是疫情期间，犯罪（嫌疑人）不能休息，我们也不能休息。犯罪（嫌疑人）的工作，他们工作是进行诈骗，但我们的工作就是反诈骗。
二人取款时被擒获 当场缴获银行卡65张
康平县公安局组织专案力量，进一步落地溯源，远赴吉林省四平市侦查，锁定了犯罪嫌疑人董某和陈某，并在3月29日14时将正在取款的2人抓获，当场缴获用于作案的手机4部，银行卡65张。
沈阳市康平县公安局刑事警察大队副大队长 郑棣涵：我们会不断地摸索犯罪嫌疑人的行踪，并且通过他所取钱的这些银行卡，做大量的分析。因为他取现的银行卡数量非常多，其中就有包括他陈某和董某自己的银行卡，通过我们做大量的工作，把这两个犯罪嫌疑人最终从银行卡中筛出来了，确定他们的身份。
只负责取钱转账 二人处于诈骗链条最底层
警方经过审讯判断，董某和陈某属于整个诈骗犯罪链条的最底层环节，只负责取钱转账，如何能够顺藤摸瓜挖出这个位于境外的地下钱庄并找出真正的幕后主谋呢？
沈阳市康平县公安局刑事警察大队副大队长 郑棣涵：我们通过对被害人黄某被骗的三万元赃款资金流的查询，发现他们地下钱庄每天会将大量的现金汇到一个金池中，每天资金流可能都过百万。金池就是犯罪嫌疑人他们用来洗钱，把大量的资金汇入到一个银行卡，或者是多张银行卡，最终再由这一张银行卡或者是多张银行卡，继续往下散钱，直到最后取现。
为逃避打击 每个层级采取单线联系方式
取现人员的落网只是深挖犯罪链的开始，为了逃避打击，该诈骗团伙不仅躲避在境外，他们每个层级和环节之间，也都采取单线的方式进行联系，互不见面。这样即使警方抓获其中一个层级的犯罪嫌疑人，也很难继续向上层深挖。就在警方暂无头绪的时候，一个重要信息引起了警方的注意。
沈阳市康平县公安局刑事警察大队副大队长 郑棣涵：通过对董某的手机，我们做了大量的工作，发现了他和他父亲之间的这么个沟通的对话，从中我们找到了破绽。关键性的，比如说他父亲会告诉他一些如何逃避打击，比如说你在夜间取款，或者平时取款注意点这类的话。
依托“地下钱庄”指使儿子进行洗钱活动
一开始，董某拒不交代，一会说这是自己做微商的“上级”，一会又说不认识这名“上级”。可是，在充分的证据面前，无法自圆其说的董某最终供述，这名位于境外的“上级”正是自己的父亲董某某。
警方调查发现，董某某，曾因运输毒品罪被广东江门警方打击处理过，董某、陈某帮助诈骗团伙取款的行为正是受董某某指使。
