9月16日，湖北省远安县公安局对外宣布，经过一个多月的侦查，破获两起诈骗案件和一起侵犯公民信息案件，抓获24名犯罪嫌疑人，涉案金额达百万余元，受害人涉及全国15个省市300余人。
民警展开清查行动
今年8月，远安县公安局经过外围侦查发现，该县某商贸公司在经营过程中有诈骗嫌疑。9月1日，远安县公安局对该公司展开突击清查，当场抓获犯罪嫌疑人9名，查获电脑20台、手机20余部、银行卡10余张。
将嫌疑人抓获归案
据查，该公司两名主要股东易某、卞某在购买公民个人信息后，通过电话联系、加微信来推介所谓的高档白酒，该白酒实际为他们从小作坊订制的普通白酒。在短短的一个月时间内，易某、卞某采取欺骗手段，骗的赃款20余万元。
民警在侦办诈骗案件的同时，围绕公民信息泄露开展“净网2020专项行动”，发现易某与云南省昆明市的龚某联系频繁，易某、卞某多数公民信息均从龚某手中购买。远安县公安局随即安排民警来到相距1500公里的昆明市，对龚某秘密展开侦查。通过侦查发现，2019年5月，龚某与廖某在昆明市合资注册了一家商贸公司，通过“线上推销，线下发货”的模式运行，以一般白酒冒充高档白酒实施诈骗活动。为取得客户的信任，龚某与廖某先后应聘到销售白酒的正规公司上班“学艺”，在掌握公司营销方式、营销策略后辞职回到自己的公司从事诈骗活动。
为扩大业务，龚某与廖某亲自编写了《推销手册》，对招聘的10多名业务员授课培训，要求业务员按照公民信息上的电话进行逐个电话联系，待对方加微信后，业务员在微信里统一推出一个叫“多多”的时尚美女，根据《推销手册》里面设置的内容与客户进行聊天，聊天周期为17天，业务员按照《推销手册》设定的步骤，业务员每天向客户发送固定的聊天内容，同时配发“多多”时尚生活照片，给客户营造真实感，骗取客户的信任感。业务员再根据聊天进展情况，伺机向客户推销所谓自家爷爷亲自酿造的8年、15年、30年茅台陈酿白酒，每6瓶一箱，价格从1488元到4800元不等。
后据龚某和廖某交代，他们推销的爷爷自酿白酒，实际上是从贵州省茅台镇一家酒作坊购买的，购买成本为30元到50元不等，他们则以每瓶248元到800元的价格卖给客户，以此赚取高额差价。从2019年 6月到2020年8月，龚某、廖某等人实施诈骗非法所得高达百万余元。
9月9日，远安县公安局组织40多名民警远赴昆明市开展收网行动，将龚某、廖某等15名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场缴获电脑20余台、手机30余部、银行卡20余张。
目前，24名嫌疑人已全部刑拘，案件仍在办理之中。（李开明 高蔚）