近年来，电信诈骗手段层出不穷，依附电信诈骗产生的违法犯罪也花样百出，元宝山区公安分局紧盯诈骗犯罪新形势，加大力度打击电信诈骗及下游“黑灰产业”。8月28日，分局刑侦大队依托大数据等智慧警务，经过三个月的持续工作、跨省追捕，成功打掉一个专门为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的新型“水房”犯罪团伙，这也是分局首次打掉此类犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人5人，侦破案件10余起，涉案资金400余万元，扣押涉案车辆两部、手机10余部。
2020年5月24日，分局接到巴某报案，称其在名为"中国体彩"的软件平台上充值20万元，当日平台突然关闭，充值的钱全部取不出来。接到报案后，刑侦大队立即抽调精干警力成立专案组专案侦办。在市局反诈中心的协助下，专案组依托警务信息分析，对资金流和信息流开展深度追查。通过深挖，专案组发现这是一个层级严密的团伙，上线、联络开卡、取款人、提供资金等角色分工明确，实施 “水房”式操作，专帮犯罪分子“洗白”赃款。
“水房”是指随着国内对电信网络诈骗打击力度不断加强，诈骗团伙向境外转移并将诈骗环节与转账环节分离后出现的一种新型犯罪窝点，是诈骗犯罪链条上负责拆分转移诈骗所得资金的关键环节。因专门负责将赃款“洗白”，故得名“水房”。“水房”往往藏匿在国内独立运作，可同时为多个网络诈骗团伙进行“洗钱”。本案中，“水房”对事主被诈骗的资金转账，最终转入团伙成员联系开办的一级账户内，随后，团伙成员再用现金支付给上线，实现对“水房”资金池内被诈骗资金的“洗白”，这给警方的追查和止付工作都带来了极大困难。
经一个多月的工作，7月13日，专案组在湖南省株洲市将犯罪嫌疑人黄某抓获归案。经突审，黄某供述团伙共有5人，并交代其它团伙成员姓名或者绰号。
为了尽快打击团伙犯罪，斩断电信网络诈骗犯罪链条关键环节，专案组两批民警再赴株洲，在当地警方的协助下，摸排犯罪团伙涉案人员、勾联方式、作案手法、活动规律等情况。经过连续的化妆侦查和蹲守，最终摸清了其余4名团伙成员的活动规律和落脚点。
8月25日22时，专案组一声令下，多组警力同时收网，一举将其余4名团伙成员抓捕归案并连夜解回。经审讯，犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳，并供认因成员黄某7月底突然失联，团伙成员做贼心虚，不再作案。团伙自2020年5月至7月，作案10余起，涉案资金400余万元。
经查，该团伙成员间单线联系，其中陶某是上线，负责联系、接收“洗白生意”，刘某是团伙的中层力量，参与联系“生意”、联络成员等事宜，下线张某负责提供资金，黄某、赵某负责联系银行卡和手机卡。团伙以每笔5.5%的“手续费”将地下钱庄的赃款进行“洗白”。
目前，陶某等5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。刑侦大队正积极开展追赃挽损及扩线打击，案件正在进一步侦办中。
来源：元宝山区公安分局
编辑：宋明飞
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