今年7月，南京警方接报一起“冒充公检法”诈骗案件，
对方称其涉嫌跨国洗钱并让其交纳保证金，
受害人随即向对方转账55万元发现被骗。
电信诈骗套路层出不穷
今年7月，南京警方接报一起“冒充公检法”诈骗案件，报警人反映，其女儿在6月底的时候，接到某快递公司电话，称其涉嫌寄出违禁包裹，后电话转接“云南昆明公安局民警孙浩”，对方称其涉嫌跨国洗钱并让其交纳保证金，受害人随即向对方转账55万元，后发现被骗。
案发后，南京警方通过对该起案件的资金流水分析，成功发现一个以朱某、温某（均系江苏徐州人）等为首的8人团伙，该团伙专门从事洗钱活动，他们利用自己的银行账户以及实名认证的第三方支付账户，将涉案资金进行转账后洗钱。专案组通过工作，先后串并河南平顶山、河南郑州、湖北咸宁等地3起案件，涉案价值770万元。
8月10日，专案组在徐州警方的大力配合下，抓获犯罪嫌疑人朱某等8名团伙成员，当场查获用于犯罪的台式计算机4台，手机78部，银行卡100余张。经审查，团伙所有嫌疑人对其参与洗钱犯罪事实供认不讳，目前，南京市玄武区人民检察院已以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对朱某等7人批准逮捕。
警方提醒
1、不要用自己的账户替他人提现、转账或购买有价证券，协助不法分子提现转账不但要退回全部违法所得，还要受到法律的制裁！
2、不要出租、出借自己的身份证、手机卡、银行卡、营业执照、对公账户等，随意买卖以上证件将为各种电信诈骗犯罪提供便利，而当事人也难逃法律的责任！
3、发现有买卖银行卡、对公账户等违法犯罪行为，请及时拨打110向公安机关举报！
记者：关心 通讯员：刑侦宣
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