大河网讯 （记者 宋向乐）一名公司女出纳的非正常死亡牵出一个跨境网络赌博团伙，随着警方调查的深入，一个参赌和涉赌人员500余名、涉案资金约5000余万元的犯罪团伙浮出水面……经过郑州警方半年多的侦查追踪，该跨境网络赌博犯罪团伙已有77名犯罪嫌疑人落网，其余涉案人员正在全力抓捕中。
9月15日，大河网记者从郑州警方获悉，近日郑州市“2019.12.31”跨境网络赌博案已到案的第一批46名嫌疑人受到了法庭审判。
女出纳跳楼自杀揭开网络赌博冰山一角
2019年12月30日11时14分许，郑州市公安局东风路分局接110指挥中心指令，称辖区一小区有一女子跳楼。
接报后，民警迅速赶到现场，经120医护人员检查确认，跳楼女子已无生命体征。经调查，死者沙某某，系某建材家居有限公司的出纳。经过现场勘查及调取监控录像分析，警方确定死者系跳楼自杀。
民警在对沙某某做进一步走访调查中，发现其参与了大量的网上赌博活动，负债竟然高达390万元。这一发现引起警方的注意！“这不仅仅是一起自杀事件，背后极有可能是一个网络赌博犯罪团伙。”
鉴于初查情况和案件性质，郑州市公安局东风路分局于2019年12月31日，对沙某某参与网络赌博的竞彩网、五五彩票网等以开设赌场案立案侦查。立案后，郑州市公安局党委高度重视，迅速抽调刑侦、网安等多部门精干警力，成立“12.31”专案组，全面侦查这个网络赌博犯罪团伙。
顺线追踪，跨境网络赌博犯罪集团浮出水面
立案后，专案组围绕沙某某的QQ号、微信号顺线查证，发现其在竞彩网、五五彩票网等网络平台参与了大量网络赌博。
“通过梳理相关信息，我们发现了同为福建安溪籍的陈某某、苏某某十分可疑，他们在境外活动频繁，利用网络平台，怂恿教唆他人参与赌博活动。”侦查员介绍说，随着侦查的进一步深入，警方发现竞彩网的背后隐藏着的某跨境赌博集团，该团伙主要利用境外服务器在网络平台上组织人员参与网络赌博活动。
全体参战民警通过对各类信息进行分析比对，综合研判，逐步发现并圈定了大批涉案人员。经过汇集梳理，锁定涉案人员548人。
经过22天连续工作，专案组民警对已经回到国内的34名涉案人员一一找到，并全部进行讯问和指认辨认，制作讯问、辨认笔录800余份，基本确认了该犯罪团伙的架构和人员组成。
深挖线索，查明犯罪团伙的作案手段
专案组在锁定犯罪团伙成员的同时，围绕沙某某的资金流向进行追查。
“通过追踪，我们发现该团伙有专用资金链路，主要通过对公账户和手机银行网络转账，将涉案资金通过多次、多级转账、倒账，最终将涉案资金转移。”
办案民警介绍，目前，已经围绕沙某某的390万元涉案账户进行查询冻结，同时冻结涉案账户2190余个，其中，冻结一级账户7个，二级账户9个，三级账户169个，四级账户共2000余个，过账资金5000余万元，冻结涉案资金80余万元，查封房产29处。
经讯问涉案人员，专案民警发现该跨境赌博团伙主要是以高额回报吸引人员在网上参赌，来获取巨额非法收入。
他们的作案手法通常是，先以网络手段推广，吸引人员参赌。一是以虚假招聘、高额收入吸引人员加为QQ、微信好友，后诱其参赌；二是在手机浏览器、电脑网站植入弹窗推广广告，加挂链接；三是在色情网站植入广告，加挂链接；四是通过交友平台，以交友名义加为QQ、微信好友，后逐步诱其参赌。
随后便以高额回报为诱饵、步步诱导下注。参赌人员在进入平台后，在以小博大的心理驱使下，进行会员注册登录，以支付宝、微信扫二维码，银行转账到指定账户等方式充值后参加网络赌博。
赌博团伙中的客服人员，负责添加已成为平台会员的参赌人员为QQ、微信好友，怂恿充值参赌，教授所谓博彩项目玩法和下注技巧等，并密切关注其参赌动态。
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